Background Check
Você conhece a importância do Background Check para sua Empresa e para seus Executivos?
A implementação de programas efetivos de Compliance e Integridade vem se revelando de enorme importância para empresas que visam mitigar o risco criminal de seu corpo diretivo, bem como evitar a aplicação de multas decorrentes de descumprimento da lei.
Faz parte de qualquer programa de mitigação de risco criminal a adoção de um adequado procedimento de verificação de terceiros, o Backgroung Check, indispensável para a segura contratação com terceiro. O Backgroung Check nada mais é do que a verificação das mais variadas informações decorrentes de fontes públicas e privadas, que visam validar dados e estabelecer o risco do relacionamento da empresa com qualquer terceiro, seja um funcionário, sócio ou colaborador, um parceiro comercial, um prestador de serviços, ou mesmo um cliente.
Práticas como KYC (Know Your Client), KYE (Konw your Employee), KYP (Know your Partner) e KYS (Know your Supplier) são absolutamente imprescindíveis em diversos mercados, com destaque para o setor financeiro, que deve realizar uma verificação detalhada de clientes que transacionam valores, bem como setores de infraestrutura, visando diminuir o risco da abertura de um processo criminal relacionado à delitos previstos pela lei nacional de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta e temerária, crimes licitatórios, entre outros.
Aqui no escritório trabalhamos com softwares de última geração para realização de Background Check, seja dos mais complexos, com grau elevado de verificação, seja dos mais simples, com mera consulta a veracidade de identidade, visando mitigar o risco de nossos clientes.
Se as empresas temem o custo da implementação de um programa efetivo de Compliance, englobando a verificação de seus terceiros por meio de um Background Check apurado, é porque ainda não computaram o quanto mais pode ser custoso arcar com a negligência de protocolos no tocante à relacionamento com terceiros.
